Lavado de dinero, la herencia que le dejó Chávez a Nicolás Maduro

San Jose

Hugo Chavez heredo a Nicolas Maduro una red criminal global de lavado de dinero que comenzo a ensamblar en 1999 y que —con nexos de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador a Rusia, Hong Kong y paraisos financieros mundiales— movilizo y mezclo un minimo de 10 mil millones de dolares ganados con narcotrafico y mineria ilegal, con las operaciones de una empresa estatal que fue nervio y motor de la economia venezolana antes de sufrir una debacle productiva: PDVSA.

La revelacion emergio de un informe elaborado por la Universidad Nacional de Defensa, del Pentagono, y por los investigadores estadounidenses Douglas Farah y Caitlin Yates, de IBI Consultants, de Washington, tras cinco años de indagatoria en 11 paises. Farah aclaro a que el informe “no representa” la posicion oficial del Pentagono ni del gobierno de EU. Una copia del documento, difundido en abril de 2019, esta en poder de este diario.

Titulado La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana, el reporte descubrio los multimillonarios negocios conducidos desde Petroleos de Venezuela (PDVSA a partir de que Chavez asumio el poder en febrero de 1999 y desplego una cadena de negocios de blanqueo de capitales.

La investigacion hallo un entramado de ventas falsificadas de petroleo, compras sistematicas de activos, mineria ilegal, proyectos falsos de infraestructura y transferencias interbancarias. Entre las compañias presuntamente involucradas estan las subsidiarias o sucursales petroleras de PDVSA en El Salvador: Petroleos Alba, y en Nicaragua: Albanisa, como parte del conglomerado empresarial para America Latina y el Caribe creado en torno a la petrolera venezolana, como accionista mayoritaria.

Por Otro Lado:  Guaidó nombra nueva directiva de petrolera Citgo

La firma salvadoreña y sus empresas anexas “prestaron a ocho compañias panameñas bajo su control al menos mil 100 millones de dolares entre 2007 y 2017. Esas compañias en su momento movieron el dinero a paraisos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Virgenes Britanicas, las Islas Caiman, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente, declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable”, revelo.

El trabajo identifico 181 individuos y 176 empresas de al menos 26 paises. “La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactitud, pero una investigacion reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontro que Venezuela desvio 28 mil millones de dolares de PDVSA. Nosotros hemos localizado por lo menos 10 mil millones de dolares en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018”, puntualizo.

Al morir Chavez en 2013, Maduro “dio una calurosa bienvenida a la herencia de este regimen criminal”, aseguro. Por el desplome del precio petrolero, Maduro se dedico “cada vez mas a actividades mas diversas como el trafico de cocaina” y produccion ilicita de oro, denuncio. Ninguno de los partidos oficialistas izquierdistas aludidos, como el Frente Sandinista de Liberacion Nacional, en Nicaragua, y el Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional, en El Salvador, reaccionaron a las revelaciones.